178 άτομα συνελήφθησαν σε Ευρώπη – ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος

178 άτομα συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της επιχείρησης καταστολής ξεπλύματος χρημάτων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ τα κλεμμένα κεφάλαια που εντοπίστηκαν ανέρχονται στο ποσό των 23 εκατ. ευρώ.

Οι συλλήψεις όπως ανακοίνωσε η δικαστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurojust, ήταν το αποτέλεσμα επιχείρησης με στόχο τη λαθραία μεταφορά χρημάτων, όπου παράνομα κεφάλαια κρύβονται χάρη στη μεταβίβασή τους μέσω των λογαριασμών ενδιαμέσων, οι οποίοι πληρώνονται με μερίδιο από τα έσοδα.

Περίπου 580 τέτοιοι λαθραίοι μεταφορείς έχουν εντοπιστεί και η αστυνομία ανέκρινε 380 υπόπτους στη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία είχε στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου όγκου των απατών σε ηλεκτρονικές πληρωμές και μέσω πιστωτικών καρτών σ’ όλη την Ευρώπη.

Η αυξανόμενη κλίμακα των απατών με πιστωτικές κάρτες υπογραμμίσθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν αναλυτές της ασφάλειας στο διαδίκτυο γνωστοποίησαν πως εγκληματίες χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά προγράμματα για να πάρουν τα χρήματα από μηχανές μετρητών σε περισσότερες από μια ντουζίνα ευρωπαϊκές χώρες επεμβαίνοντας σ’ αυτές ώστε να βγάλουν τα μετρητά.

Οι μεταφορείς χρημάτων είναι εξαιρετικά σημαντικοί στις στρατηγικές ξεπλύματος χρημάτων πολλών εγκληματικών δικτύων. Καθώς η πρακτική αυτή κρύβεται συχνά πίσω από κάποια νόμιμη απασχόληση, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι εμπλέκονται σε απάτη για την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

Η λαθραία μεταφορά χρημάτων μπορεί να μοιάζει στην επιφάνεια με μικρό έγκλημα, όμως ενορχηστρώνεται από το οργανωμένο έγκλημα, υπογράμμισε η Μισέλ Κονσένξ, πρόεδρος της Eurojust, η οποία βοήθησε να συντονιστεί η επιχείρηση παράλληλα με τη Europol.

Στην επιχείρηση του περασμένου Σαββατοκύριακου συμμετείχαν αρχές από: Βρετανία, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, την Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μολδαβία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ουκρανία ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters, Eurojust, ΑΠΕ-ΜΠΕ